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移民投资纽约华商涉投资移民诈骗 若罪成恐囚

2019-10-19 23:51 作者:秒速时时彩APPios版 浏览:
中国侨网10月16日电 据美国《世界日报》报道,美国EB-5投资移民是许多华人感兴趣的项目,但因风险大,有时成为不良中介或诈骗公司的敛财手段;纽约州Chemung County郡警方日前逮捕一名华裔开发商沈力(Tom Shen aka Li Shen,姓名皆音译),检方指控他涉嫌宣传非法酒店,并以绿卡为诱、骗取投资者数百万元,若罪名成立,恐面临四年监禁,也可能遭到遣返   据报导,沈力是纽约州马头市(Horseheads)的酒店开发商,拥有一家名为Finger Lakes的公司,不久前承包马头市一项新酒店开发项目,并在网上宣传开发项目将提供至少十个全职工作,鼓励投资移民每人投入50万美元资金;但该报道也指出,沈力进行的土地开发地其实未获政府核可,小型酒店建案亦无法满足EB-5投资移民项目,投资客想以该建案寻求绿卡,恐是一场“空梦”   11日沈力被投资受害者之一的屠约翰(John Tu,姓名皆音译)提告Chemung County郡刑事法院,这也是他第二次面临重罪(felony crimes)起诉;根据法院资料,沈力2018年8月曾因向酒店建设的合约工支付超过35万美元的空头支票,被控以二级重窃罪(Grand Larceny)和开空头支票罪(Issuing a Bad Check)   此次再次出庭,法院提议沈力认罪并支付屠约翰25万美元民事补偿,且向酒店前承包商支付900美元,整起案件可从重罪降级为轻罪(misdemeanor),但遭到沈力拒绝   法官瑞克(Richard Rich)表示,沈力拒绝提议意味着全案将持续审判,其最高将面临四年监禁,日后也有可能被驱逐出境   据“纽约时报”报道,沈力辩护律师巴顿(Paul Barton)受访时表示,他主张全案应归为民事案件(civil matter),也否认新酒店开发项目以申请绿卡为诱来诈骗投资客,强调该开发项目目前仍按照计划顺利执行,酒店也并非“幽灵酒店”(ghost hotel)或永远无法完工的项目

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